На Київщині детективи БЕБ повернули до бюджету понад 5 млн гривень несплачених податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Київщині домоглися відшкодування до державного бюджету значної суми, яка раніше залишалася несплаченою внаслідок ухилення від податків при реалізації будівельних робіт. Розслідування виявило складні фінансові схеми з використанням підставних компаній, через які посадові особи однієї з будівельних фірм формували фіктивні податкові документи і занижували податкові зобов’язання.

На Київщині детективи БЕБ повернули до бюджету понад 5 млн гривень несплачених податків

За результатами проведених слідчих та аналітичних заходів встановлено, що частина господарських операцій мала ознаки фіктивності: документи про постачання послуг і матеріалів були оформлені з ризиковими контрагентами, які фактично не здійснювали реальної діяльності. Це дозволяло застосовувати неправомірні податкові кредити з ПДВ і зменшувати суму податків, що підлягала сплаті до бюджету.

Кримінальне провадження супроводжувалось комплексною судово-економічною експертизою, яка підтвердила обсяг збитків, завданих державному бюджету. Після офіційного повідомлення керівнику підприємства про підозру та в рамках подальших процесуальних дій компанія добровільно перерахувала до держказни суму понад 5 мільйонів гривень, тим самим відшкодувавши встановлені втрати.

Хід розслідування та процесуальні наслідки

Розслідування включало аналіз первинної документації, перевірку ланцюгів постачальників і співпрацю з експертами з податкового права. Детективи БЕБ виявили характерні ознаки ухилення: штучне завищення податкових кредитів, відображення операцій із контрагентами без реальної економічної діяльності і створення ланцюжків для маскування джерел коштів. Слідчі дії проводилися з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства, що дозволило зібрати належні докази.

Після підтвердження розміру збитків прокуратура повідомила про підозру керівнику підприємства в умисному ухиленні від сплати податків. Водночас факт повного відшкодування шкоди вплинув на подальшу процесуальну позицію: кримінальне провадження скеровано до суду з ініціативою розглянути можливість звільнення директора від кримінальної відповідальності відповідно до норм, що передбачають звільнення від покарання за умови відшкодування збитків і усунення наслідків правопорушення.

Наслідки для бізнес-середовища й державних фінансів

Повернення понад 5 млн грн має двоякий ефект: по-перше, безпосередньо поповнено державний бюджет, що сприяє фінансуванню суспільних потреб; по-друге, створено прецедент контролю та притягнення до відповідальності за податкові правопорушення в будівельній сфері. Такий результат підсилює сигнал для ринку про те, що використання схем з фіктивними фірмами та маніпуляції з ПДВ не залишаються непоміченими й караються.

Для добросовісних учасників ринку це також нагода переглянути внутрішні процедури податкового обліку, посилити комплаєнс та документальну дисципліну. Бізнесам рекомендовано впроваджувати прозорі механізми верифікації контрагентів, вести ретельний облік фактичного виконання робіт і послуг, а також звертатися за правовою допомогою при сумнівах щодо законності схем, пропонованих партнерами.

Зі свого боку, Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення та припинення економічних правопорушень: лише за підсумками першого кварталу цього року територіальні підрозділи Київщини сприяли поверненню до бюджету значної суми — близько 148 млн гривень. Така статистика свідчить про активізацію співпраці між правоохоронними органами, судовою експертизою та податковими органами у протидії схемам ухилення від оподаткування.

Насамкінець, резонансні процеси навколо відшкодування несплачених податків наголошують на важливості прозорості у веденні бізнесу та ефективності державних інституцій у захисті фінансових інтересів держави. Для стабільного розвитку ринку необхідні чіткі правила гри, їхнє неухильне дотримання і оперативна реакція на порушення.

Автор: Анастасія Командік